ACAMS CAMS Certification CAMS7-JP

CAMS7日本語자격증시험은 전문적인 관련지식을 테스트하는 인증시험입니다.은 여러분이 CAMS7日本語 시험을 통과할수 있도록 도와주는 사이트입니다. 많은 분들이 많은 시간과 돈을 들여 학원까지 다니면서 ACAMS CAMS7日本語시험패스에 최선을 다합니다. 하지만 CAMS7日本語덤프를 구매하시면 20시간 좌우만 투자하면 무조건 CAMS7日本語시험을 패스할 수 있도록 도와드립니다.

ACAMS CAMS7日本語 시험 요강 주제:

최신 CAMS Certification CAMS7-JP 무료샘플문제

문제 #1
エグモント グループによると、官民パートナーシップ (PPP) は金融情報ユニット (FIU) にどのようなメリットをもたらしますか? (3 つ選択してください。)

A. 共通のアプローチの設計と望ましい成果物の特定を支援する
B. 法執行機関の財政コスト負担の軽減に貢献
C. 柔軟性、俊敏性、ML/TF脅威環境に適応する機会を提供
D. データ保護と情報共有の制限を克服する
E. 報告の質の向上と追加情報入力

문제 #2
脱税とは、

A. 必要以上に税金を少なく支払うために規則を曲げる。
B. 支払わなければならない税金を故意に支払わない試み。
C. 社会に影響を与えないので、重要な犯罪ではありません。
D. 常に脱税と同じ意味を持つ洗練されたプロセス。

문제 #3
FATF スタイルの地域機関 (FSRB) の役割は次のとおりです。(3 つ選択してください。)

A. FSRB 管轄内のメンバーに相互評価とフォローアップのプロセスを提供します。
B. FSRB管轄区域内のメンバーへの技術支援を調整する
C. FSRB の管轄権においてメンバーが必要とする AM L/C FT 技術支援を提供します。
D. FSRB の管轄外のメンバーに対する AML/CFT ポリシーのギャップを特定し、対処します。
E. FSRB 管轄区域内のメンバーに対して FATF 40 勧告を設定および修正します。
F. FSRB の管轄外の会員から発信された類型を発行することで、現在の金融犯罪の傾向を特定し、対処します。

문제 #4
不動産会社に関連する主な金融犯罪リスクは次のどれですか? (4 つ選択してください。)

A. 実質的所有者の情報が不透明になる可能性があり、犯罪者がペーパーカンパニーや信託などの仕組みを悪用する可能性があります。
B. 不動産の価値が高い場合、複数の種類の資金調達が必要になる可能性があり、資金源を特定することがより困難になる可能性があります。
C. 不動産取引には金融機関やその他の専門のゲートキーパーが関与することが多い
D. 犯罪組織は、違法な麻薬の供給場所や栽培、製造、流通場所として不動産を購入する可能性がある。
E. 不動産を購入すると、1回の取引で多額の資金を移動することができます。
F. 市場は変動しやすく、買い手は投資に対して高いリターンを得られない可能性がある。

문제 #5
名前スクリーニングプロセスが潜在的なリスクを効果的に特定できるようにするには、どのような対策が有効ですか?
(3つ選択してください。)

A. リスク評価を実施し、スクリーニングするデータ属性、スクリーニング頻度、データベースの選択を決定する
B. スクリーニングの範囲、頻度、アラート判定プロセスをポリシーと手順で定義する
C. 業界で最も一般的に使用されている名前スクリーニングデータベースを特定します
D. スクリーニングシステムが期待通りに機能していることを確認するために定期的なテストを実施します。
E. スクリーニング管理の一貫した実施を確実にするために、担当者を任命する

질문과 대답: