PDF Version DEMOPDF , Testing Engine , Online Test Engine 세가지 버전
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| 주제 1: 금융 범죄의 탐지 및 예방 | 20% | - 금융 범죄의 유형
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문제 #1
一家國際銀行的合規官注意到，幾個新開立的公司帳戶收到來自無關第三方的大額匯款，這些資金很快就轉移到境外。受益所有人難以確定，相關的發票看起來也很普通。最恰當的初步措施是什麼？
A. 對帳戶進行強化盡職調查
B. 在監管機構要求提供資訊之前，忽略該活動。
C. 立即關閉所有相關帳戶
D. 無需審核即可提交可疑活動報告
문제 #2
審計師在進行反洗錢調查時應遵守哪一項有關保護隱私和資料的原則？
A. 各國應明確反洗錢法和資料保護隱私權法不平衡的地方。
B. 反洗錢法和資料保護隱私法不應互相排斥。
C. 在蒐集證據期間，隱私權法不如當地反洗錢法重要。
D. 恐怖主義融資在資料保護的背景下更為重要，並且超越法律。
문제 #3
一家金融機構的美國分行收到執法部門的傳票，要求其提供客戶帳戶活動的詳細記錄。該客戶目前正在接受一項針對洗錢活動的調查。同時，該機構也收到另一家銀行根據金融犯罪執法局 (FinCEN) 314(b) 發出的資訊共享請求，要求其提供與同一客戶相關的交易詳情。合規團隊的任務是同時回應傳票和金融犯罪執法局 (FinCEN) 314(b) 請求。
在確保滿足所有法律和監管義務的同時，合規官在回應這些請求時應優先考慮什麼？
A. 通知客戶其他金融機構的資訊共享請求，並在回應前徵求他們的同意
B. 諮詢機構的法律顧問以驗證傳票，然後直接回應執法部門，同時確保所有文件都得到妥善記錄
C. 首先回應 FinCEN 314(b) 請求，因為它允許與合作夥伴組織自願分享訊息
D. 立即向執法部門和其他金融機構提供所要求的記錄，以確保充分合作和透明度
문제 #4
在哪個過程中，一個國家必須向金融行動特別工作組 (FATF) 證明其擁有有效的框架來保護金融體系免於濫用？
A. 相互評估
B. 正式評估
C. 監理概述
D. 技術分析
문제 #5
代理銀行業務被認為是風險較高的銀行業務領域，因為代理銀行交易涉及以下方面：
A. 跨國且代表第三方進行
B. 通常包含的資訊比國內支付資訊少。
C. 主要往返於高風險司法管轄區
D. 可以匿名進行，無需提供受益所有權資訊。
질문과 대답:
| 문제 #1 정답: A | 문제 #2 정답: B | 문제 #3 정답: B | 문제 #4 정답: A | 문제 #5 정답: A |
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